区块链骗局层出不穷，如何利用工具貔貅过滤器提高防范能力
在加密货币、DeFi和去中心化交易所的世界里，骗局和骗取交易者和投资者资金的各种手段充斥着。其中，最常见的骗局是貔貅和撤池子。这些骗局中的绝大多数发生在以太坊（Uniswap 或 SushiSwap）或币安智能链（PancakeSwap）上。在本文中，我们将了解这些骗局是如何实现的，以及您可以采用的一些策略来避免它们。
撤池子
当您购买代币时，它通常是被添加到流动性池中。流动资金池是一组锁定在合约中的资金，为您提供一个“池”供您买卖代币。自动做市商使用池来进行快速有效的交易，而不是等待有人来匹配您的买卖。
骗子所做的是推出一种新代币，为它附加一个流动性池，然后等待人们开始购买。一旦有足够多的人购买了这个代币，骗子就会流动资金池撤掉，带着钱跑路，而你只剩下一堆一文不值的空气币。
通常情况下，骗子们会在社交媒体或论坛上宣传自己的代币，并以此吸引人们购买。他们会在社交媒体或论坛上发布各种宣传资料，包括虚假的新闻稿、评论和价格预测。他们甚至可能会雇用人员在社交媒体上推广他们的代币。这些推广手段都是为了吸引更多人购买他们的代币。
貔貅
对于没有精力千锤百炼，被反复割过的投资者来说，貔貅通常表现不太明显，因此更难以发现，即使对于经验丰富的加密货币交易者也是如此。有经验的交易者通常会成为蜜罐的受害者，因为他们看到一个代币一直上涨，就忍不住冲进去梭哈了。
学习实用工具
视频教程
Etherscan和BscScan是两个非常有用的工具，可以帮助您检测加密货币中的骗局和诈骗。这些网站可以让您输入代币ID，并通过扫描区块链上的数据来查看代币的持有人和流动性池。
具体来说，您可以在网站上找到代币跟踪器，然后在其中查看“持有人”标签，以获取有关代币的持有者信息。这是非常有用的，因为您可以查看代币的分配情况，并确定代币是否被几个大持有人控制。
除了Etherscan和BscScan之外，还有其他工具可以帮助您检测加密货币骗局。其中一个非常有用的工具是Token Sniffer。这是一个网站，可以让您输入代币ID并进行自动合约审查。如果Token Sniffer检测到任何警报，则应该避免该项目。
请注意，有些项目可能会出现“之前没有类似的代币合约”的提示。这可能是因为现在很多项目都使用合约模板，而独特的合约只是意味着它是在没有使用模板的情况下编写的。但是，这些自定义合约可能具有额外的漏洞利用风险，因为它们可能没有经过彻底测试并且可能存在未知漏洞。
做你自己的尽职调查/研究（又名DD / DYOR）
为避免诈骗，您可以做的最好的事情之一就是进行适当的尽职调查。
这意味着什么？这意味着查看谁创建了代币、检查网站、检查代码、了解团队等等。
这基本上意味着在进入之前对项目进行研究。
这是你应该注意的，一些危险信号是：
这应该是相当容易的，如果网站看起来很匆忙并且网页还没开发，这是一个危险信号！
一个技巧是通过前往whois.domaintools.com并输入域名来检查域名是何时为网站注册的。
如果域名是在项目启动后 24 小时或更短的时间内注册的，您可以相当确定它是骗局。
诈骗项目经常像蘑菇一样突然出现，通常在一天之内他们就推出了以下内容：
- 一个网站
- 收益农场、NFT 市场等的分叉（复制）脚本。
- 数以千计的社交媒体关注者
- 具有不同寻常数量关注者的空投/赠品
2.检查他们的社交媒体
好的项目将聘请专业的社交媒体经理、作家和其他内容创作者。
品牌将标准化并具有吸引力。文字将清晰简洁。
通常，还会提供指向有关项目的优质内容、文档和信息文章的链接。
另一方面，诈骗项目通常无法检查任何这些事情。
他们会有：
- 盗图和质量差的图片
- 语法错误和不吸引人的“垃圾邮件”（点赞赞并@ 2 个朋友，加入我们的 TG，将您的 ETH 地址放在下面！）
- 没有指向有关他们项目等相关信息的链接。
3. 调查他们在 Telegram 和 Twitter 上的关注者
僵死粉和假帐号成本很低。
帐户通常不是很旧，在一周内或可能持续几个月内创建。
他们会有荒谬的id名称，如“Ray12321dadafew”
- 他们通常与他们的用户名同名
- 没有信息
- 假照片，通常是美女。
- 他们的推文没有任何意义，通常有很多标签和转发。
所有这些相同的事情通常也适用于 Telegram 帐户
- 他们的用户名中有很多数字和无聊的废话
- 假照片，通常是美女。
- 没有意义的用户名
4. 大钱包：
远离一个或几个钱包持有大量代币的代币。
- 解锁流动资金池。即使他们锁定了流动性池，如果合约允许，他们也可以解锁。您可以更深入地研究合同，但这通常需要编程知识。
- 没有审计。如果代币合约没有由信誉良好的公司审计，那么撤池子或貔貅的机会会很有可能存在。当心！
5. 造币功能
铸币功能允许合约所有者随时增发更多代币！
有时，所有者会为自己铸造一堆代币，然后将它们出售，从而压低代币的价格，让他带着所有的钱跑路。
铸币功能总是坏事吗？
不，并非总是如此，有些用例是有意义的并且是需要的。
需要一个铸造函数，特别是当每个区块都铸造代币以获得奖励时——想想像 Pancakeswap 和 Uniswap 这样的 DEX 上的收益农场，奖励必须从函数中铸造。
有铸币功能时如何安全？
始终确保铸币功能是被需要的。
Yield Farms 和类似的项目将需要铸币功能，因为挖矿需要这种类型的功能才能发布奖励。
注意 – 如果您交易的代币已经有最大供应量但它具有“铸币功能”，那么它应该引起警钟！
软跑路-老鼠仓砸盘
这些更难检测！
通常，诈骗者会创建一个看起来完全没问题的代币，但他们会把大量代币分发到数百个只有他们可以访问的钱包中，建立老鼠仓。
例如，将 20% 的硬币分发给 500 个钱包，每个钱包的比例为 0.04%。随着人们开始购买硬币并且价格上涨，他们将慢慢开始出货。人们继续购买，他们会一直出货，直到他们所有的钱包都空了。
这些非常难以检测，但检测它们最可靠的方法是使用 Etherscan 或 BscScan 来检查具有相同百分比数量代币的钱包。
