如何用我们的工具过滤器避免貔貅、撤池子和其他骗局

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如何用我们的工具过滤器避免貔貅、撤池子和其他骗局

介绍
不幸的是,在加密货币、DeFi 和去中心化交易所 (DEX) 的世界充斥着骗局和骗取交易者和投资者资金的各种手段。通常,这些骗局被称为貔貅和撤池子。
这些骗局中的绝大多数发生在以太坊(Uniswap 或 SushiSwap)或币安智能链(PancakeSwap)上。
在本文中,我们将了解这些骗局是如何实现的,以及您可以采用的一些策略来避免它们。
我们写这个内容的目的是帮助我们的社区和ListingSpy用户避免损失被骗。通过学习,让我们看清骗局的真面目以及如何避免他!

骗局如何运作

撤池子

当您购买代币时,它通常是被添加到流动性池中。

流动资金池是一组锁定在合约中的资金,为您提供一个“池”供您买卖代币。自动做市商使用池来进行快速有效的交易,而不是等待有人来匹配您的买卖。

骗子所做的是推出一种新代币,为它附加一个流动性池,然后等待人们开始购买。一旦有足够多的人购买了这个代币,骗子就会流动资金池撤掉,带着钱跑路,而你只剩下一堆一文不值的空气币。

典型心理(开盘了兄弟们上!一倍,两倍,五倍,卧槽,撤池子了!)

貔貅

对于没有精力千锤百炼,被反复割过的投资者来说,貔貅通常表现不太明显,因此更难以发现,即使对于经验丰富的加密货币交易者也是如此。

有经验的交易者通常会成为蜜罐的受害者,因为他们看到一个代币一直上涨,就忍不住冲进去梭哈了。

貔貅是如何工作的?

骗子们在合约中插入一段代码,只允许他们自己的钱包从代币合约中提取。

他们发币,人们开始购买。你看到代币一直涨,就会想,太牛逼了。它不断上升,图表上很少或没有红色蜡烛。您可能会看了一段时间但最后忍不住出手。然后,你会发现,这个币只能买不能卖,因为合同规定除了特定的钱包外,没有人可以卖出。

你的钱永远被困在里面了,你无能为力。骗子可以随时撤池子把你的钱卷走。

请注意– 其中一些骗局会持续数天或数周,人们认为他们发现了一枚价值币,即将登上月球,然后一直买入。

您可以做些什么来尝试和避免诈骗?

学习使用工具

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如何用我们的工具过滤器避免貔貅、撤池子和其他骗局

除了尽职调查之外,还有一些工具可以帮助您检测危险信号并避免常见骗局。

Etherscan 和BscScan 是两个可以用来帮助您击败诈骗者的工具。

以下是它们的用处:

首先,为您的代币ID,并将其输入到相关的区块链扫描仪 (BscScan/Etherscan) 上。

在下一页上,转到“代币跟踪器”。你会看到一个标签,上面写着“Holders”。在那里,您可以看到所有持有代币的钱包和流动性池。

代币嗅探器(https://tokensniffer.com

另一个优秀的工具是Token Sniffer。在右上角输入代币 ID,查看“自动合约审查”的结果。如果出现任何警报,请远离该项目。

“之前没有类似的代币合约”有时是一个误报,因为现在很多项目都使用合约模板,而独特的合约只是意味着它是在没有使用模板的情况下编写的。

但是,这些自定义合约具有额外的漏洞利用风险,因为它们没有经过彻底测试并且可能存在未知漏洞。

观察交易情况

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您可以使用 Etherscan|BscScan 监控交易,也可以访问PooCoinDexTools等网站,输入 Token 合约地址,查看交易列表。

如果您发现没有钱包出售或只有一两个钱包在出售,请远离它。这很可能是一个貔貅。如果许多钱包都在出售,那么它可能是安全的,而不是貔貅。

 

做你自己的尽职调查/研究(又名DD / DYOR)

为避免诈骗,您可以做的最好的事情之一就是进行适当的尽职调查。

这意味着什么?这意味着查看谁创建了代币、检查网站、检查代码、了解团队等等。

这基本上意味着在进入之前对项目进行研究。

这是你应该注意的,一些危险信号是:

这应该是相当容易的,如果网站看起来很匆忙并且网页还没开发,这是一个危险信号!

一个技巧是通过前往whois.domaintools.com并输入域名来检查域名是何时为网站注册的。

如果域名是在项目启动后 24 小时或更短的时间内注册的,您可以相当确定它是骗局。

诈骗项目经常像蘑菇一样突然出现,通常在一天之内他们就推出了以下内容:

  • 一个网站
  • 收益农场、NFT 市场等的分叉(复制)脚本。
  • 数以千计的社交媒体关注者
  • 具有不同寻常数量关注者的空投/赠品

2.检查他们的社交媒体

好的项目将聘请专业的社交媒体经理、作家和其他内容创作者。

品牌将标准化并具有吸引力。文字将清晰简洁。

通常,还会提供指向有关项目的优质内容、文档和信息文章的链接。

另一方面,诈骗项目通常无法检查任何这些事情。

他们会有:

  • 盗图和质量差的图片
  • 语法错误和不吸引人的“垃圾邮件”(点赞赞并@ 2 个朋友,加入我们的 TG,将您的 ETH 地址放在下面!)
  • 没有指向有关他们项目等相关信息的链接。

3. 调查他们在 Telegram  Twitter 上的关注者

僵死粉和假帐号成本很低。

帐户通常不是很旧,在一周内或可能持续几个月内创建。

他们会有荒谬的id名称,如“Ray12321dadafew”

  • 他们通常与他们的用户名同名
  • 没有信息
  • 假照片,通常是美女。
  • 他们的推文没有任何意义,通常有很多标签和转发。

所有这些相同的事情通常也适用于 Telegram 帐户

  • 他们的用户名中有很多数字和无聊的废话
  • 假照片,通常是美女。
  • 没有意义的用户名

4. 大钱包:

远离一个或几个钱包持有大量代币的代币。

  1. 解锁流动资金池。即使他们锁定了流动性池,如果合约允许,他们也可以解锁。您可以更深入地研究合同,但这通常需要编程知识。
  2. 没有审计。如果代币合约没有由信誉良好的公司审计,那么撤池子或貔貅的机会会很有可能存在。当心!

5. 造币功能

铸币功能允许合约所有者随时增发更多代币!

有时,所有者会为自己铸造一堆代币,然后将它们出售,从而压低代币的价格,让他带着所有的钱跑路。

铸币功能总是坏事吗?

不,并非总是如此,有些用例是有意义的并且是需要的。

需要一个铸造函数,特别是当每个区块都铸造代币以获得奖励时——想想像 Pancakeswap 和 Uniswap 这样的 DEX 上的收益农场,奖励必须从函数中铸造。

有铸币功能时如何安全?

始终确保铸币功能是被需要的。

Yield Farms 和类似的项目将需要铸币功能,因为挖矿需要这种类型的功能才能发布奖励。

注意 – 如果您交易的代币已经有最大供应量但它具有铸币功能,那么它应该引起警钟!

 

软跑路-老鼠仓砸盘

这些更难检测!

通常,诈骗者会创建一个看起来完全没问题的代币,但他们会把大量代币分发到数百个只有他们可以访问的钱包中,建立老鼠仓。

例如,将 20% 的硬币分发给 500 个钱包,每个钱包的比例为 0.04%。随着人们开始购买硬币并且价格上涨,他们将慢慢开始出货。人们继续购买,他们会一直出货,直到他们所有的钱包都空了。

这些非常难以检测,但检测它们最可靠的方法是使用 Etherscan 或 BscScan 来检查具有相同百分比数量代币的钱包。

 

使用 ListingSpy 的新“低流动性”过滤器

如何用我们的工具过滤器避免貔貅、撤池子和其他骗局

我们将继续改进 诈骗过滤器,为我们的用户提供更好的服务。到目前为止,它运行良好,并且正在移除大量的诈骗代币合约信息。

这些代币根据低交易量、交易数量、持有者和流动性被移除。这已经可以保护您免受 90% 的诈骗!

然而,骗局过滤器并不完美,许多骗局可能仍会出现,因此我们始终建议您在考虑任何代币之前先进行自己的研究。

新的!低流动性过滤器

如何用我们的工具过滤器避免貔貅、撤池子和其他骗局

借助此过滤器,您可以快速将 PancakeSwap 上供您分析的新令牌数量从约 2,600 个减少到仅几百个。
所有 0美元流动性(和其他低流动性)代币将不会显示!

总结

加密世界在很多方面就像狂野的西部;充满了潜在和惊人的奖励,但也有些无法无天,充斥着骗子和潜在的威胁。

大多数新代币应该提高警惕!

通过一些谨慎的尽职调查和使用 ListingSpyToken Sniffer 和 Etherscan/BscScan 等工具,您将能够很好地避免大多数骗局。

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版权声明:Dexnav 发表于 2021年12月28日 pm1:54。
转载请注明:如何用我们的工具过滤器避免貔貅、撤池子和其他骗局 | Dexnav 区块链导航网

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